Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO MARSIGLIA MORAIS

***.190.467-**

Empresas vinculadas

TCA COMERCIO VAREJISTA LTDA

58.877.097/0001-03

PADARIA E CAFE PRAIA DO CANTO LTDA

52.922.368/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO MARSIGLIA MORAIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO MARSIGLIA MORAIS
CPF: ***.190.467-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TCA COMERCIO VAREJISTA LTDA 58.877.097/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2025	Ver empresa
PADARIA E CAFE PRAIA DO CANTO LTDA 52.922.368/0001-00Ativa	Sócio	17/11/2023	Ver empresa
BASE PRODUCAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 30.428.647/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	11/05/2018	Ver empresa
CAFE ABS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 26.689.145/0001-35Ativa	Sócio	08/12/2016	Ver empresa
CAFE CAJU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 23.628.288/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	09/11/2015	Ver empresa
CLINICA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA 05.939.951/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2003	Ver empresa

Razão social

TCA COMERCIO VAREJISTA LTDA

58.877.097/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2025

Razão social

PADARIA E CAFE PRAIA DO CANTO LTDA

52.922.368/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2023

Razão social

BASE PRODUCAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

30.428.647/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

CAFE ABS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.689.145/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2016

Razão social

CAFE CAJU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

23.628.288/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2015

Razão social

CLINICA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO LTDA

05.939.951/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.