Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO MARIN

***.799.878-**

Empresas vinculadas

MALAGA CONSTRUCAO SPE LTDA

46.248.905/0001-86

MUNDO DA PESAGEM COMERCIAL LTDA

45.257.486/0001-86

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO MARIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO MARIN
CPF: ***.799.878-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALAGA CONSTRUCAO SPE LTDA 46.248.905/0001-86Ativa	Sócio	18/11/2022	Ver empresa
MUNDO DA PESAGEM COMERCIAL LTDA 45.257.486/0001-86Baixada	Sócio	11/02/2022	Ver empresa
AMALFI CONSTRUCAO SPE LTDA 43.152.264/0001-73Ativa	Sócio	29/01/2022	Ver empresa
AB2C PARTICIPACOES S.A. 18.478.205/0001-42Ativa	Presidente	09/07/2013	Ver empresa
WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM SA 56.308.000/0001-08Ativa	Presidente	10/08/1993	Ver empresa

Razão social

MALAGA CONSTRUCAO SPE LTDA

46.248.905/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2022

Razão social

MUNDO DA PESAGEM COMERCIAL LTDA

45.257.486/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2022

Razão social

AMALFI CONSTRUCAO SPE LTDA

43.152.264/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2022

Razão social

AB2C PARTICIPACOES S.A.

18.478.205/0001-42

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/07/2013

Razão social

WEIGHTECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM SA

56.308.000/0001-08

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/08/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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