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Pessoa

CARLOS ALBERTO MAGNANINI SIMAO

***.520.008-**

Empresas vinculadas

CGR - CONSULTORIA, REPRESENTACAO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

44.680.516/0001-08

RAV - MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA

42.708.838/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO MAGNANINI SIMAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO MAGNANINI SIMAO
CPF: ***.520.008-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CGR - CONSULTORIA, REPRESENTACAO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 44.680.516/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2021	Ver empresa
RAV - MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 42.708.838/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2021	Ver empresa
ARKAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.053.591/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2018	Ver empresa
FENOMENO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 14.868.930/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2011	Ver empresa
FULL SUPPLY DISTRIBUIDORA DE FILTROS LTDA 07.082.698/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2004	Ver empresa
PHENOMENON REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 03.356.444/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	23/08/1999	Ver empresa

Razão social

CGR - CONSULTORIA, REPRESENTACAO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

44.680.516/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2021

Razão social

RAV - MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA

42.708.838/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2021

Razão social

ARKAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.053.591/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2018

Razão social

FENOMENO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

14.868.930/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2011

Razão social

FULL SUPPLY DISTRIBUIDORA DE FILTROS LTDA

07.082.698/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2004

Razão social

PHENOMENON REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

03.356.444/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.