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Pessoa

CARLOS ALBERTO MACHADO DOS SANTOS

***.461.740-**

Empresas vinculadas

DINAMO EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E REPRESENTACOES LTDA

89.547.285/0001-99

CB DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

08.348.560/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO MACHADO DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO MACHADO DOS SANTOS
CPF: ***.461.740-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINAMO EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E REPRESENTACOES LTDA 89.547.285/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	22/03/2010	Ver empresa
CB DIVERSOES ELETRONICAS LTDA 08.348.560/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	09/10/2006	Ver empresa
SANTOS & COSTA LTDA 06.697.776/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	06/07/2004	Ver empresa
MARECHAL GAME LTDA 04.306.303/0001-98Baixada	Sócio	22/02/2001	Ver empresa
CARLOS ALBERTO M. DOS SANTOS & CIA LTDA 03.286.993/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	08/07/1999	Ver empresa
UNIAO COMERCIAL DE CONFECCOES LTDA 94.479.318/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	02/04/1997	Ver empresa

Razão social

DINAMO EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E REPRESENTACOES LTDA

89.547.285/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2010

Razão social

CB DIVERSOES ELETRONICAS LTDA

08.348.560/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2006

Razão social

SANTOS & COSTA LTDA

06.697.776/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2004

Razão social

MARECHAL GAME LTDA

04.306.303/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2001

Razão social

CARLOS ALBERTO M. DOS SANTOS & CIA LTDA

03.286.993/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1999

Razão social

UNIAO COMERCIAL DE CONFECCOES LTDA

94.479.318/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.