Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO LOPEZ GALAN

***.825.888-**

Empresas vinculadas

SANTANDER CULTURAL

04.418.439/0001-90

SANTANDER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

06.055.245/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO LOPEZ GALAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO LOPEZ GALAN
CPF: ***.825.888-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANDER CULTURAL 04.418.439/0001-90Baixada	Diretor	26/12/2007	Ver empresa
SANTANDER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 06.055.245/0001-00Baixada	Administrador	10/10/2007	Ver empresa
SANTANDER ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 73.159.642/0001-01Baixada	Administrador	10/10/2007	Ver empresa
AGRO PECUARIA TAPIRAPE S A 03.481.074/0001-85Baixada	Presidente	21/06/2007	Ver empresa
SANTANDER INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES S.A. 02.736.455/0001-03Baixada	Presidente	07/05/2007	Ver empresa

Razão social

SANTANDER CULTURAL

04.418.439/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2007

Razão social

SANTANDER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

06.055.245/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2007

Razão social

SANTANDER ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

73.159.642/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2007

Razão social

AGRO PECUARIA TAPIRAPE S A

03.481.074/0001-85

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/06/2007

Razão social

SANTANDER INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES S.A.

02.736.455/0001-03

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.