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Pessoa

CARLOS ALBERTO LOPES CASTILHO

***.189.858-**

Empresas vinculadas

ARTICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

38.904.406/0001-71

CENTER CASTILHO MATERIAIS PARA CONSTR ACAB LTDA

61.843.256/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO LOPES CASTILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO LOPES CASTILHO
CPF: ***.189.858-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARTICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 38.904.406/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2020	Ver empresa
CENTER CASTILHO MATERIAIS PARA CONSTR ACAB LTDA 61.843.256/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2018	Ver empresa
SLC HOLDING E PARTICIPACOES LTDA. 29.943.996/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2018	Ver empresa
CLDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.352.455/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2018	Ver empresa
CDL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.678.666/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2013	Ver empresa
PEROLA DA BALEIA EMPREENDIMENTOS LTDA 07.167.990/0001-04Baixada	Sócio	30/12/2004	Ver empresa

Razão social

ARTICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

38.904.406/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2020

Razão social

CENTER CASTILHO MATERIAIS PARA CONSTR ACAB LTDA

61.843.256/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2018

Razão social

SLC HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

29.943.996/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2018

Razão social

CLDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.352.455/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2018

Razão social

CDL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.678.666/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2013

Razão social

PEROLA DA BALEIA EMPREENDIMENTOS LTDA

07.167.990/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.