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Pessoa

CARLOS ALBERTO HEITOR DE FARIAS MAGGIOLI FILHO

***.192.418-**

Empresas vinculadas

REAG3 PARTNERS LTDA

56.266.952/0001-06

REAG ASSET MANAGEMENT LTDA

18.606.232/0001-53
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO HEITOR DE FARIAS MAGGIOLI FILHO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO HEITOR DE FARIAS MAGGIOLI FILHO
CPF
***.192.418-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

REAG3 PARTNERS LTDA

56.266.952/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2025

Ver empresa

Razão social

REAG ASSET MANAGEMENT LTDA

18.606.232/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

REAG PRIME GESTAO DE RECURSOS LTDA

42.329.349/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2025

Ver empresa

Razão social

REAG VENTURE CAPITAL & GROWTH EQUITIES LTDA

43.755.691/0001-46

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

REAG SPECIAL SITUATIONS GESTAO DE RECURSOS LTDA

48.890.963/0001-34

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

LURIX CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

48.892.980/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

REAG GESTAO DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA.

43.757.787/0001-43

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

06/03/2025

Ver empresa

Razão social

REAG LEGAL CLAIMS GESTAO DE ATIVOS LTDA

41.019.477/0001-04

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

06/03/2025

Ver empresa

Razão social

REAG AGRO GESTAO DE RECURSOS LTDA

49.001.178/0001-46

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

06/03/2025

Ver empresa

Razão social

REAG TRUST PARTNERS LTDA

24.593.471/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

CLIMINVEST LTDA

47.685.732/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2022

Ver empresa

Razão social

QFLASH TECNOLOGIA LTDA

31.504.994/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2018

Ver empresa

Razão social

QUASAR HOLDING S.A.

30.207.647/0001-50

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2018

Ver empresa

Razão social

REAG SPECIALTY FINANCE LTDA

14.084.509/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2016

Ver empresa

Razão social

QUASAR HOLDING LTDA.

24.866.523/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2016

Ver empresa

Razão social

QUASAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

24.525.055/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2016

Ver empresa

Razão social

PORTO FERRAZ CONSTRUTORA LTDA

04.514.492/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.