Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO GUELFI

***.053.248-**

Empresas vinculadas

NEW INDIANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.852.456/0001-64

CONSTRUTORA MONTREAL LTDA

51.968.238/0001-46

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO GUELFI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO GUELFI
CPF: ***.053.248-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW INDIANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.852.456/0001-64Ativa	Administrador	26/12/2019	Ver empresa
CONSTRUTORA MONTREAL LTDA 51.968.238/0001-46Ativa	Administrador	16/12/2019	Ver empresa
UP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 21.807.770/0001-10Ativa	Sócio	03/02/2015	Ver empresa
COMPANHIA DAS LUVAS LTDA. 21.511.433/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2014	Ver empresa
GUELFI IMOVEIS S.A. 02.857.694/0001-03Ativa	Diretor	11/04/2012	Ver empresa
MONTREAL II PARTICIPACOES LTDA. 02.888.187/0001-37Baixada	Sócio	20/11/1998	Ver empresa
TECELAGEM GUELFI LTDA 60.694.429/0001-58Ativa	Administrador	—	Ver empresa

Razão social

NEW INDIANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.852.456/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2019

Razão social

CONSTRUTORA MONTREAL LTDA

51.968.238/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2019

Razão social

UP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.807.770/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2015

Razão social

COMPANHIA DAS LUVAS LTDA.

21.511.433/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2014

Razão social

GUELFI IMOVEIS S.A.

02.857.694/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2012

Razão social

MONTREAL II PARTICIPACOES LTDA.

02.888.187/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/1998

Razão social

TECELAGEM GUELFI LTDA

60.694.429/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.