Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO GABRIEL MALUF

***.620.998-**

Empresas vinculadas

FGM MARKETING DIRETO LTDA

36.012.751/0001-75

CGM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

24.195.033/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO GABRIEL MALUF

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO GABRIEL MALUF
CPF: ***.620.998-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FGM MARKETING DIRETO LTDA 36.012.751/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2020	Ver empresa
CGM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 24.195.033/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2016	Ver empresa
ASSOCIACAO CAMPO GRANDE 20.265.105/0001-80Baixada	Diretor	03/04/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO CIDADE DO ATACADO - SETOR B 19.877.511/0001-14Baixada	Diretor	28/02/2014	Ver empresa
MVC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.314.888/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	07/11/2007	Ver empresa
CGM ASSESSORIA LTDA. 61.918.181/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	30/10/1997	Ver empresa
NOVAPAR EMPREENDIMENTOS IMOB E PARTICIPACOES LTDA 59.096.826/0001-49Baixada	Sócio	26/09/1988	Ver empresa

Razão social

FGM MARKETING DIRETO LTDA

36.012.751/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

CGM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

24.195.033/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2016

Razão social

ASSOCIACAO CAMPO GRANDE

20.265.105/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2014

Razão social

ASSOCIACAO CIDADE DO ATACADO - SETOR B

19.877.511/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2014

Razão social

MVC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.314.888/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2007

Razão social

CGM ASSESSORIA LTDA.

61.918.181/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/1997

Razão social

NOVAPAR EMPREENDIMENTOS IMOB E PARTICIPACOES LTDA

59.096.826/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.