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Pessoa

CARLOS ALBERTO FILIPPI MONACO

***.590.808-**

Empresas vinculadas

OMNI -TRUST PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

08.568.852/0001-91

DUPARK ESTACIONAMENTO LTDA.

01.801.114/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO FILIPPI MONACO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO FILIPPI MONACO
CPF: ***.590.808-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OMNI -TRUST PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 08.568.852/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2007	Ver empresa
DUPARK ESTACIONAMENTO LTDA. 01.801.114/0001-01Baixada	Administrador	14/07/2006	Ver empresa
CONSORCIO OPERACIONAL INTERNO 08.088.447/0001-76Baixada	Administrador	24/10/2005	Ver empresa
OMNI-CCNI MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. 59.485.920/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	27/11/2001	Ver empresa
IMAGIC LTDA 00.489.346/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	17/03/1995	Ver empresa
CENTRO DE CARDIOLOGIA NAO INVASIVA LTDA. 48.219.083/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	12/08/1976	Ver empresa

Razão social

OMNI -TRUST PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

08.568.852/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2007

Razão social

DUPARK ESTACIONAMENTO LTDA.

01.801.114/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2006

Razão social

CONSORCIO OPERACIONAL INTERNO

08.088.447/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2005

Razão social

OMNI-CCNI MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.

59.485.920/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2001

Razão social

IMAGIC LTDA

00.489.346/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1995

Razão social

CENTRO DE CARDIOLOGIA NAO INVASIVA LTDA.

48.219.083/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/1976

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.