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Pessoa

CARLOS ALBERTO FERREIRA LEAO

***.648.619-**

Empresas vinculadas

ALGIEBA ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL LTDA

48.035.820/0001-45

GTD PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

38.000.852/0001-51
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO FERREIRA LEAO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO FERREIRA LEAO
CPF
***.648.619-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ALGIEBA ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL LTDA

48.035.820/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

GTD PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

38.000.852/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Ver empresa

Razão social

ATIVA UPI9 ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

35.601.680/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

ATIVA UPI7 ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

35.549.923/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Razão social

ATIVA UPI8 ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

35.500.133/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2019

Ver empresa

Razão social

LDZ INFRAESTRUTURA S.A.

33.390.024/0001-53

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

GERA PARTICIPACOES LTDA

17.846.276/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2013

Ver empresa

Razão social

CMD PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

17.322.096/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2012

Ver empresa

Razão social

PROTEMIX IND E COM DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA

00.474.063/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2010

Ver empresa

Razão social

BP PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA.

07.896.000/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2010

Ver empresa

Razão social

ATIVAADM ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

07.830.700/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2006

Ver empresa

Razão social

SANEN ENGENHARIA LTDA

06.249.465/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2004

Ver empresa

Razão social

LEAO ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

04.810.550/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2001

Ver empresa

Razão social

MULTIPEDRAS LIMITADA

43.961.887/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.