Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO FERNANDES SANTANA JUNIOR

***.939.568-**

Empresas vinculadas

BOURBON SPECIALTY COFFEES SA

03.586.538/0001-18

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SANTOS

58.197.963/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO FERNANDES SANTANA JUNIOR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO FERNANDES SANTANA JUNIOR
CPF: ***.939.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOURBON SPECIALTY COFFEES SA 03.586.538/0001-18Ativa	Diretor	18/12/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SANTOS 58.197.963/0001-07Ativa	Diretor	13/03/2023	Ver empresa
DM DESCAFEINADORES DO BRASIL S.A. 49.176.745/0001-03Ativa	Diretor	13/01/2023	Ver empresa
EXPORTADORA DE CAFES CARMO DE MINAS LTDA. 09.243.971/0001-37Ativa	Administrador	02/08/2017	Ver empresa
EXPORTADORA CAPRICORNIO COFFEES LTDA 23.015.840/0001-23Ativa	Administrador	08/12/2016	Ver empresa
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA SA 62.356.878/0001-11Ativa	Diretor	05/12/2008	Ver empresa
NISHISAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ME 08.965.784/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2007	Ver empresa

Razão social

BOURBON SPECIALTY COFFEES SA

03.586.538/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SANTOS

58.197.963/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

DM DESCAFEINADORES DO BRASIL S.A.

49.176.745/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2023

Razão social

EXPORTADORA DE CAFES CARMO DE MINAS LTDA.

09.243.971/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2017

Razão social

EXPORTADORA CAPRICORNIO COFFEES LTDA

23.015.840/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2016

Razão social

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA SA

62.356.878/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2008

Razão social

NISHISAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ME

08.965.784/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.