Pessoa
CARLOS ALBERTO FALCONIERY DE LIMA
Empresas vinculadas
INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S.A.
PONZA CONSULTORIA LTDA
Pessoa investigada
CARLOS ALBERTO FALCONIERY DE LIMA
Informações básicas
- Nome
- CARLOS ALBERTO FALCONIERY DE LIMA
- CPF
- ***.130.637-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S.A. 59.134.635/0001-24Ativa | Diretor | 28/09/2020 | Ver empresa |
PONZA CONSULTORIA LTDA 33.925.589/0001-98Ativa | Sócio sem Capital | 04/12/2019 | Ver empresa |
Razão social
INDUSTRIA DE MOTORES ANAUGER S.A.
59.134.635/0001-24
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
28/09/2020
Razão social
PONZA CONSULTORIA LTDA
33.925.589/0001-98
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/12/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.