Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

***.050.658-**

Empresas vinculadas

ITIX PARTICIPACOES LTDA

45.579.834/0001-31

CUBE PARTICIPACOES LTDA

45.313.842/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CPF: ***.050.658-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITIX PARTICIPACOES LTDA 45.579.834/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2022	Ver empresa
CUBE PARTICIPACOES LTDA 45.313.842/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2022	Ver empresa
RESIDENCIAL SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 37.440.421/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2020	Ver empresa
ANDRE LUIS LOPES E OUTROS 33.887.523/0001-50Ativa	Qualificação 59	11/06/2019	Ver empresa
CUBE SOFTWARE - SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26.393.222/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2016	Ver empresa
ITIX SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20.429.725/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2014	Ver empresa

Razão social

ITIX PARTICIPACOES LTDA

45.579.834/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2022

Razão social

CUBE PARTICIPACOES LTDA

45.313.842/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2022

Razão social

RESIDENCIAL SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.440.421/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Razão social

ANDRE LUIS LOPES E OUTROS

33.887.523/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/06/2019

Razão social

CUBE SOFTWARE - SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

26.393.222/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2016

Razão social

ITIX SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

20.429.725/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.