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Pessoa

CARLOS ALBERTO DOMINGUES CHAVES

***.235.486-**

Empresas vinculadas

EXPANDIIR LTDA

46.563.351/0001-01

EXPANDIIR CONSULTORIA LTDA

32.176.242/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO DOMINGUES CHAVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO DOMINGUES CHAVES
CPF: ***.235.486-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXPANDIIR LTDA 46.563.351/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2022	Ver empresa
EXPANDIIR CONSULTORIA LTDA 32.176.242/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	04/12/2018	Ver empresa
ADMALLS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 13.266.717/0001-21Suspensa	Sócio sem Capital	15/02/2011	Ver empresa
SIM-SISTEMA INTERATIVO DE MULTIMIDIA LTDA 04.793.791/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2003	Ver empresa
INTERSHOP - CONSULTORIA E NEGOCIOS EM SHOPPING CENTER'S LTDA 03.561.428/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	17/12/1999	Ver empresa
ATLANTA CONSULTORIA E NEGOCIOS EM SHOPPING CENTERS LTDA EM LIQUIDACAO 01.251.893/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	15/01/1998	Ver empresa

Razão social

EXPANDIIR LTDA

46.563.351/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2022

Razão social

EXPANDIIR CONSULTORIA LTDA

32.176.242/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2018

Razão social

ADMALLS - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

13.266.717/0001-21

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2011

Razão social

SIM-SISTEMA INTERATIVO DE MULTIMIDIA LTDA

04.793.791/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2003

Razão social

INTERSHOP - CONSULTORIA E NEGOCIOS EM SHOPPING CENTER'S LTDA

03.561.428/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/1999

Razão social

ATLANTA CONSULTORIA E NEGOCIOS EM SHOPPING CENTERS LTDA EM LIQUIDACAO

01.251.893/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.