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Pessoa

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR

***.308.668-**

Empresas vinculadas

DIFAM GESTORA DE BENS PROPRIOS LTDA

49.778.831/0001-88

TODIMAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

48.871.766/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CPF: ***.308.668-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIFAM GESTORA DE BENS PROPRIOS LTDA 49.778.831/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2023	Ver empresa
TODIMAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 48.871.766/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2022	Ver empresa
DIAFACIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA 36.473.862/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2020	Ver empresa
DIAS & DIAS CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA 10.852.988/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2018	Ver empresa
DIAFIL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA 29.026.892/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2017	Ver empresa
MARMORARIA FRANCANA LTDA 05.705.734/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	24/06/2003	Ver empresa

Razão social

DIFAM GESTORA DE BENS PROPRIOS LTDA

49.778.831/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2023

Razão social

TODIMAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

48.871.766/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

DIAFACIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA

36.473.862/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2020

Razão social

DIAS & DIAS CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

10.852.988/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2018

Razão social

DIAFIL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

29.026.892/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2017

Razão social

MARMORARIA FRANCANA LTDA

05.705.734/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.