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Pessoa

CARLOS ALBERTO DIAN

***.173.058-**

Empresas vinculadas

RODI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA

30.012.196/0001-03

OWNER ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA

05.082.991/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO DIAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO DIAN
CPF: ***.173.058-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RODI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA 30.012.196/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2024	Ver empresa
OWNER ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA 05.082.991/0001-12Ativa	Administrador	13/02/2015	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE MANDIOCA JURUPEMA LTDA 06.956.309/0001-36Baixada	Sócio	25/08/2004	Ver empresa
TENNESSEE SALLON BAR DANC REST E PROD ARTISTICAS LTDA 68.112.275/0001-50Baixada	Sócio	24/06/1992	Ver empresa

Razão social

RODI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA

30.012.196/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

OWNER ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA

05.082.991/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2015

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE MANDIOCA JURUPEMA LTDA

06.956.309/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2004

Razão social

TENNESSEE SALLON BAR DANC REST E PROD ARTISTICAS LTDA

68.112.275/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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