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Pessoa

CARLOS ALBERTO DE MELO

***.281.034-**

Empresas vinculadas

SERRA NEGRA ATACADISTA LTDA

57.361.696/0001-07

ATACAREJO REAL MINIMERCADO LTDA

36.361.606/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO DE MELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO DE MELO
CPF
***.281.034-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SERRA NEGRA ATACADISTA LTDA

57.361.696/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Ver empresa

Razão social

ATACAREJO REAL MINIMERCADO LTDA

36.361.606/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Ver empresa

Razão social

SERRA NEGRA INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA

29.932.511/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2018

Ver empresa

Razão social

CARLOS A. DE MELO REPRESENTACOES LTDA

02.811.682/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.