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Pessoa

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

***.234.578-**

Empresas vinculadas

SD8 COMERCIO E SERVICOS LTDA

01.089.965/0001-65

KENAI III COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

36.174.936/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
CPF: ***.234.578-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SD8 COMERCIO E SERVICOS LTDA 01.089.965/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2019	Ver empresa
KENAI III COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 36.174.936/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	27/03/2007	Ver empresa
NUCLEO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 08.415.665/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2006	Ver empresa
ONIXX8 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 05.404.350/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2002	Ver empresa
JACKIE ' Z ' ASSESSORIA DE MODA LTDA. 03.249.706/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	27/05/1999	Ver empresa
FIOMAGLIA - COMERCIAL LTDA 36.247.179/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	08/04/1998	Ver empresa

Razão social

SD8 COMERCIO E SERVICOS LTDA

01.089.965/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2019

Razão social

KENAI III COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

36.174.936/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2007

Razão social

NUCLEO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

08.415.665/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2006

Razão social

ONIXX8 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

05.404.350/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2002

Razão social

JACKIE ' Z ' ASSESSORIA DE MODA LTDA.

03.249.706/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1999

Razão social

FIOMAGLIA - COMERCIAL LTDA

36.247.179/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.