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Pessoa

CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA

***.641.526-**

Empresas vinculadas

TERRA BRASILIS IMOVEIS LTDA

17.836.684/0001-69

PALEBRAS PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

13.318.503/0001-51

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA
CPF: ***.641.526-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRA BRASILIS IMOVEIS LTDA 17.836.684/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2013	Ver empresa
PALEBRAS PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 13.318.503/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2011	Ver empresa
MAXPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.234.511/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2008	Ver empresa
PETROLEUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.647.624/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2007	Ver empresa
ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 04.056.374/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2000	Ver empresa
CMKS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 03.511.883/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	22/11/1999	Ver empresa
C M ROCHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 02.068.729/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	29/08/1997	Ver empresa

Razão social

TERRA BRASILIS IMOVEIS LTDA

17.836.684/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2013

Razão social

PALEBRAS PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

13.318.503/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2011

Razão social

MAXPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.234.511/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2008

Razão social

PETROLEUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

08.647.624/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2007

Razão social

ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

04.056.374/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2000

Razão social

CMKS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

03.511.883/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/1999

Razão social

C M ROCHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

02.068.729/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.