Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO DA SILVA FERNANDES

***.781.138-**

Empresas vinculadas

ESPACO DE ESTETICA OROFACIAL LTDA.

27.611.207/0001-59

TCCP PARTICIPACOES LTDA.

27.611.320/0001-34

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO DA SILVA FERNANDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO DA SILVA FERNANDES
CPF: ***.781.138-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO DE ESTETICA OROFACIAL LTDA. 27.611.207/0001-59Baixada	Administrador	27/04/2017	Ver empresa
TCCP PARTICIPACOES LTDA. 27.611.320/0001-34Ativa	Administrador	27/04/2017	Ver empresa
TC2001 PARTICIPACOES SA 24.931.762/0001-70Ativa	Presidente	03/06/2016	Ver empresa
APB COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. 06.152.015/0001-51Ativa	Administrador	08/06/2015	Ver empresa
BECKY PARTICIPACOES LTDA. 21.756.706/0001-58Baixada	Sócio	07/05/2015	Ver empresa
MG4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 20.265.100/0001-57Ativa	Diretor	16/05/2014	Ver empresa
COMPACTO ENGENHARIA LTDA 03.968.722/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2000	Ver empresa

Razão social

ESPACO DE ESTETICA OROFACIAL LTDA.

27.611.207/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2017

Razão social

TCCP PARTICIPACOES LTDA.

27.611.320/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2017

Razão social

TC2001 PARTICIPACOES SA

24.931.762/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2016

Razão social

APB COMERCIO DE ALIMENTOS S.A.

06.152.015/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2015

Razão social

BECKY PARTICIPACOES LTDA.

21.756.706/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2015

Razão social

MG4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

20.265.100/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2014

Razão social

COMPACTO ENGENHARIA LTDA

03.968.722/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.