Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO DA SILVA

***.685.508-**

Empresas vinculadas

AGUAS DA BAHIA LTDA

55.703.402/0001-44

MONTE BLANCO MINERACAO LTDA

23.320.502/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO DA SILVA
CPF: ***.685.508-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGUAS DA BAHIA LTDA 55.703.402/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2024	Ver empresa
MONTE BLANCO MINERACAO LTDA 23.320.502/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2015	Ver empresa
FUTURA LOGISTICA LTDA 14.530.287/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2011	Ver empresa
FUTURA AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO LTDA 13.231.610/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2011	Ver empresa
LOCGEO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SONDAGENS LTDA 07.863.221/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2006	Ver empresa
MATA NATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.545.493/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2003	Ver empresa

Razão social

AGUAS DA BAHIA LTDA

55.703.402/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

MONTE BLANCO MINERACAO LTDA

23.320.502/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2015

Razão social

FUTURA LOGISTICA LTDA

14.530.287/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2011

Razão social

FUTURA AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO LTDA

13.231.610/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2011

Razão social

LOCGEO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SONDAGENS LTDA

07.863.221/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2006

Razão social

MATA NATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

05.545.493/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.