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Pessoa

CARLOS ALBERTO CURIA ZANFORLIN

***.847.228-**

Empresas vinculadas

PENA BRANCA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

07.580.058/0001-09

POTENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.136.432/0001-48

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO CURIA ZANFORLIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO CURIA ZANFORLIN
CPF: ***.847.228-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PENA BRANCA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 07.580.058/0001-09Inapta	Administrador	18/02/2020	Ver empresa
POTENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.136.432/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	03/01/2003	Ver empresa
ZPS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.867.005/0001-77Inapta	Sócio sem Capital	17/01/2002	Ver empresa
CARVALHO CARDOSO & ZANFORLIN LTDA 04.031.622/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2000	Ver empresa
CURIA ZANFORLIN & CARDOSO LTDA 02.178.296/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	24/05/2000	Ver empresa
CARVALHO & ZANFORLIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA 03.807.463/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	02/01/2000	Ver empresa
PONTO ZERO COMERCIO DE MALHAS LTDA 31.614.332/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	03/09/1987	Ver empresa

Razão social

PENA BRANCA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

07.580.058/0001-09

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2020

Razão social

POTENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.136.432/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2003

Razão social

ZPS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.867.005/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2002

Razão social

CARVALHO CARDOSO & ZANFORLIN LTDA

04.031.622/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2000

Razão social

CURIA ZANFORLIN & CARDOSO LTDA

02.178.296/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2000

Razão social

CARVALHO & ZANFORLIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SC LTDA

03.807.463/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2000

Razão social

PONTO ZERO COMERCIO DE MALHAS LTDA

31.614.332/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.