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Pessoa

CARLOS ALBERTO CARMONA

***.441.628-**

Empresas vinculadas

ROSALUNA PARTICIPACOES LTDA

36.351.903/0001-64

MARQUES ROSADO, TOLEDO CESAR E CARMONA - ADVOGADOS

00.794.157/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO CARMONA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO CARMONA
CPF: ***.441.628-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROSALUNA PARTICIPACOES LTDA 36.351.903/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa
MARQUES ROSADO, TOLEDO CESAR E CARMONA - ADVOGADOS 00.794.157/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2002	Ver empresa
SOCIEDADE PAULISTA DE ESCRITOS JURIDICOS - SOPEJUR SC LTDA 03.833.016/0001-73Ativa	Sócio	25/05/2000	Ver empresa

Razão social

ROSALUNA PARTICIPACOES LTDA

36.351.903/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

MARQUES ROSADO, TOLEDO CESAR E CARMONA - ADVOGADOS

00.794.157/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2002

Razão social

SOCIEDADE PAULISTA DE ESCRITOS JURIDICOS - SOPEJUR SC LTDA

03.833.016/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.