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Pessoa

CARLOS ALBERTO BORSETTI

***.915.148-**

Empresas vinculadas

CESAR AUGUSTO BORSETTI E OUTRO

50.963.153/0001-02

ABTEX COMERCIO DE TECIDOS E ARMARINHOS LTDA

42.934.201/0001-06
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO BORSETTI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO BORSETTI
CPF
***.915.148-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CESAR AUGUSTO BORSETTI E OUTRO

50.963.153/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

ABTEX COMERCIO DE TECIDOS E ARMARINHOS LTDA

42.934.201/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Ver empresa

Razão social

CHOCOLATES PREMIUM IBITINGA LTDA

42.627.841/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

LOJA DE CONVENIENCIA D-PORT LTDA

42.627.934/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PAINEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

03.014.793/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2017

Ver empresa

Razão social

CESAR AUGUSTO BORSETTI E OUTRO

26.503.865/0001-64

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/11/2016

Ver empresa

Razão social

IBICAPITAL FACTORING E FOMENTO LTDA.

09.081.039/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2016

Ver empresa

Razão social

CARLOS ALBERTO BORSETTI E OUTRO

17.824.637/0001-03

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/03/2013

Ver empresa

Razão social

CESAR AUGUSTO BORSETTI E OUTRO - FAZENDA DONA BRANCA

16.991.177/0001-37

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/10/2012

Ver empresa

Razão social

CARLOS ALBERTO BORSETTI E OUTROS

08.425.681/0001-41

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

09/11/2006

Ver empresa

Razão social

PETROIBI COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA

48.027.908/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2005

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO AMERICA DE IBITINGA LTDA

02.793.006/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2004

Ver empresa

Razão social

VICTORIA PARK HOTEL HOTELARIA E TURISMO LTDA

66.011.008/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2002

Ver empresa

Razão social

IRMAOS BORSETTI LTDA

67.812.339/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.