Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO BORGES TRINDADE SANTOS

***.352.944-**

Empresas vinculadas

UNITUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.523.494/0001-64

MERCADDO NATAL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

39.511.904/0001-17
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO BORGES TRINDADE SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO BORGES TRINDADE SANTOS
CPF
***.352.944-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

UNITUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.523.494/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

MERCADDO NATAL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

39.511.904/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

SANTOS & SANTOS & CIA LTDA

10.230.735/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2014

Ver empresa

Razão social

BT9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.503.600/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2013

Ver empresa

Razão social

SANTOS FILHO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

11.760.981/0001-91

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2010

Ver empresa

Razão social

SANTOS & SANTOS FILHOS LTDA

11.163.901/0001-10

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2009

Ver empresa

Razão social

SANTOS & MESQUITA LTDA

09.286.843/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2007

Ver empresa

Razão social

QUATRO POR QUATRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.512.517/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2006

Ver empresa

Razão social

FULLTIME DIVERSAO LTDA

07.138.973/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2004

Ver empresa

Razão social

MEDICALCENTER WORLD COMERCIO LTDA

03.273.669/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/1999

Ver empresa

Razão social

SANTOS E SANTOS LTDA

02.661.564/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1998

Ver empresa

Razão social

REIS MAGOS VIAGENS E TURISMO LTDA

09.123.795/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.