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Pessoa

CARLOS ALBERTO BENIA

***.516.400-**

Empresas vinculadas

BARRA 4 CLUB RESIDENCE CONSTRUCAO SPE LTDA.

43.009.617/0001-80

C. A. BENIA LTDA

51.274.726/0001-53
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO BENIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO BENIA
CPF
***.516.400-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BARRA 4 CLUB RESIDENCE CONSTRUCAO SPE LTDA.

43.009.617/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

C. A. BENIA LTDA

51.274.726/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2023

Ver empresa

Razão social

BENIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

94.040.946/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.