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Pessoa

CARLOS ALBERTO BALESTIERI

***.196.747-**

Empresas vinculadas

IPANEMA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.731.201/0001-12

ABOLITESTE REQUALIFICADORA DE CILINDROS LTDA

09.344.657/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO BALESTIERI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO BALESTIERI
CPF: ***.196.747-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IPANEMA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10.731.201/0001-12Inapta	Sócio	24/02/2010	Ver empresa
ABOLITESTE REQUALIFICADORA DE CILINDROS LTDA 09.344.657/0001-40Baixada	Sócio	28/01/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO TELEFONICA DO IMUTA 01.454.089/0001-29Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

IPANEMA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.731.201/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2010

Razão social

ABOLITESTE REQUALIFICADORA DE CILINDROS LTDA

09.344.657/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2008

Razão social

ASSOCIACAO TELEFONICA DO IMUTA

01.454.089/0001-29

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.