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Pessoa

CARLOS ALBERTO ARRUDA DE SOUZA

***.346.702-**

Empresas vinculadas

N C COMERCIO DE COCHOARIA LTDA

07.255.594/0001-20

GEX COMERCIO E REPRESENTACAO DE BOLSAS LTDA

13.675.150/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO ARRUDA DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO ARRUDA DE SOUZA
CPF: ***.346.702-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N C COMERCIO DE COCHOARIA LTDA 07.255.594/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	16/08/2012	Ver empresa
GEX COMERCIO E REPRESENTACAO DE BOLSAS LTDA 13.675.150/0001-47Baixada	Sócio	28/02/2012	Ver empresa
F. GE COMERCIO DE BOLSAS E REPRESENTACOES LTDA 05.515.551/0001-01Baixada	Sócio	08/02/2012	Ver empresa
F1 COMERCIO DE COLCHOARIA LTDA 01.668.046/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2011	Ver empresa
ARRUDA TRANSPORTES ESCOLAR E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 12.389.804/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	17/08/2010	Ver empresa

Razão social

N C COMERCIO DE COCHOARIA LTDA

07.255.594/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2012

Razão social

GEX COMERCIO E REPRESENTACAO DE BOLSAS LTDA

13.675.150/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2012

Razão social

F. GE COMERCIO DE BOLSAS E REPRESENTACOES LTDA

05.515.551/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2012

Razão social

F1 COMERCIO DE COLCHOARIA LTDA

01.668.046/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2011

Razão social

ARRUDA TRANSPORTES ESCOLAR E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

12.389.804/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.