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Pessoa

CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA

***.988.534-**

Empresas vinculadas

UNIAO REFINARIA NACIONAL DE SAL LTDA

04.406.714/0001-55

MARANATA COMERCIAL LTDA

04.758.138/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA
CPF: ***.988.534-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIAO REFINARIA NACIONAL DE SAL LTDA 04.406.714/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2013	Ver empresa
MARANATA COMERCIAL LTDA 04.758.138/0001-05Baixada	Sócio	01/04/2008	Ver empresa
MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07.999.347/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	11/05/2006	Ver empresa

Razão social

UNIAO REFINARIA NACIONAL DE SAL LTDA

04.406.714/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2013

Razão social

MARANATA COMERCIAL LTDA

04.758.138/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2008

Razão social

MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.999.347/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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