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Pessoa

CARLOS ALBERTO ALVES

***.089.028-**

Empresas vinculadas

FACTORING JAGUAR ITAPIRA LTDA

49.798.302/0001-46

SGD IMOBILIARIA LTDA

49.696.146/0001-02
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO ALVES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO ALVES
CPF
***.089.028-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FACTORING JAGUAR ITAPIRA LTDA

49.798.302/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2023

Ver empresa

Razão social

SGD IMOBILIARIA LTDA

49.696.146/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

RECANTO DO VALE SPE LTDA

46.857.242/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

C A ALVES IMOBILIARIA LTDA

42.281.002/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

JAGUAR EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA.

37.590.709/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL JAGUAR ITAPIRA SPE LTDA.

37.524.131/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DESCANSENSE LTDA

12.404.915/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2018

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA MORADA DOS SONHOS LTDA.

27.612.752/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2017

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO RECANTO ITAPIRINHA SPE LTDA.

22.724.022/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2015

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA JAGUAR DE ITAPIRA LTDA.

19.965.618/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2014

Ver empresa

Razão social

CARLOS ALBERTO ALVES E OUTROS

19.057.778/0001-65

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/10/2013

Ver empresa

Razão social

JC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS DE PAPELAO ONDULADO LTDA

10.438.830/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2008

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SKINA ITALIANOS LTDA.

07.426.223/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.