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Pessoa

CARLOS AGUSTO SILVA NUNES

***.512.855-**

Empresas vinculadas

CARJ ALIMENTOS LTDA

29.662.471/0001-47

MC VAREJAO DOS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

28.767.946/0001-05
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AGUSTO SILVA NUNES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS AGUSTO SILVA NUNES
CPF
***.512.855-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CARJ ALIMENTOS LTDA

29.662.471/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2018

Ver empresa

Razão social

MC VAREJAO DOS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

28.767.946/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2017

Ver empresa

Razão social

SILVA NUNES MERCADINHO LTDA

28.743.164/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2017

Ver empresa

Razão social

JD SILVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

28.594.867/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2017

Ver empresa

Razão social

CA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS SILVA LTDA

28.572.418/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.