Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS AFONSO ZILLI

***.562.019-**

Empresas vinculadas

UMV PAR SPE LTDA.

54.210.759/0001-28

MERITHU CAPITAL LTDA.

53.693.226/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AFONSO ZILLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AFONSO ZILLI
CPF: ***.562.019-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UMV PAR SPE LTDA. 54.210.759/0001-28Ativa	Administrador	06/03/2024	Ver empresa
MERITHU CAPITAL LTDA. 53.693.226/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2024	Ver empresa
MERITHU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 31.649.942/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2018	Ver empresa
UNIAO CONSULTORIA LTDA 09.225.630/0001-39Baixada	Sócio	20/11/2007	Ver empresa
M&Z - GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 06.925.384/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2004	Ver empresa

Razão social

UMV PAR SPE LTDA.

54.210.759/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

MERITHU CAPITAL LTDA.

53.693.226/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

MERITHU CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

31.649.942/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

UNIAO CONSULTORIA LTDA

09.225.630/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2007

Razão social

M&Z - GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

06.925.384/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.