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Pessoa

CARLOS AFONSO DA SILVA

***.374.066-**

Empresas vinculadas

CASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.821.583/0001-60

BUSINESS - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS LIBERAIS

05.526.774/0001-74

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AFONSO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AFONSO DA SILVA
CPF: ***.374.066-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 07.821.583/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2006	Ver empresa
BUSINESS - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS LIBERAIS 05.526.774/0001-74Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ESERT - RECURSOS HUMANOS LTDA 97.492.870/0001-67Baixada	Sócio	12/12/1996	Ver empresa
MVT MINAS VALE TRANSPORTES LTDA 00.175.613/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	31/08/1994	Ver empresa

Razão social

CASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

07.821.583/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2006

Razão social

BUSINESS - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS LIBERAIS

05.526.774/0001-74

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ESERT - RECURSOS HUMANOS LTDA

97.492.870/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/1996

Razão social

MVT MINAS VALE TRANSPORTES LTDA

00.175.613/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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