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Pessoa

CARLOS ABDUL AMIR TARRAF

***.962.679-**

Empresas vinculadas

S & T CULINARIA LIBANESA LTDA

45.354.026/0001-76

BABA ARABE ALIMENTOS LIBANESES LTDA

43.050.862/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ABDUL AMIR TARRAF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ABDUL AMIR TARRAF
CPF: ***.962.679-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S & T CULINARIA LIBANESA LTDA 45.354.026/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2024	Ver empresa
BABA ARABE ALIMENTOS LIBANESES LTDA 43.050.862/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2024	Ver empresa
AFT SERVICOS MEDICOS LTDA 40.625.437/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2023	Ver empresa
AF SERVICOS MEDICOS SS 27.453.214/0001-70Ativa	Sócio	15/03/2017	Ver empresa
CARLOS ABDUL AMIR TARRAF RESTAURANTE LTDA 22.507.663/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2015	Ver empresa
TARRAF & GALLI LTDA 03.673.747/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	01/03/2000	Ver empresa

Razão social

S & T CULINARIA LIBANESA LTDA

45.354.026/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Razão social

BABA ARABE ALIMENTOS LIBANESES LTDA

43.050.862/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2024

Razão social

AFT SERVICOS MEDICOS LTDA

40.625.437/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2023

Razão social

AF SERVICOS MEDICOS SS

27.453.214/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2017

Razão social

CARLOS ABDUL AMIR TARRAF RESTAURANTE LTDA

22.507.663/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2015

Razão social

TARRAF & GALLI LTDA

03.673.747/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.