Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLO THOMASI ZANANDREA

***.292.800-**

Empresas vinculadas

PFC CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI

16.517.838/0001-97

ZB CONSULTORIA LTDA.

21.219.777/0001-11

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLO THOMASI ZANANDREA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLO THOMASI ZANANDREA
CPF: ***.292.800-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PFC CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 16.517.838/0001-97Baixada	Administrador	02/07/2018	Ver empresa
ZB CONSULTORIA LTDA. 21.219.777/0001-11Baixada	Administrador	04/10/2017	Ver empresa
POSITANO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA 16.513.308/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2012	Ver empresa
AXIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 11.959.139/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2010	Ver empresa
AMALFI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAOES LTDA 10.542.864/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2008	Ver empresa
VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.289.267/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2007	Ver empresa
BRASLOGAR BRASIL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA 08.201.870/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2006	Ver empresa

Razão social

PFC CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI

16.517.838/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2018

Razão social

ZB CONSULTORIA LTDA.

21.219.777/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2017

Razão social

POSITANO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

16.513.308/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2012

Razão social

AXIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

11.959.139/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2010

Razão social

AMALFI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAOES LTDA

10.542.864/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2008

Razão social

VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.289.267/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2007

Razão social

BRASLOGAR BRASIL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

08.201.870/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.