Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLO OLIVIERO RONCORONI

***.089.038-**

Empresas vinculadas

ROMANHOLA FACTORING LTDA

03.581.098/0001-06

A ROMANHOLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

62.435.870/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLO OLIVIERO RONCORONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLO OLIVIERO RONCORONI
CPF: ***.089.038-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROMANHOLA FACTORING LTDA 03.581.098/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	06/01/2000	Ver empresa
A ROMANHOLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 62.435.870/0001-40Ativa	Sócio	02/08/1999	Ver empresa
RONCORONI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02.820.651/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	08/08/1998	Ver empresa
USC COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 00.867.901/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	03/06/1998	Ver empresa
TEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO SA 74.293.283/0001-43Inapta	Presidente	24/01/1994	Ver empresa
OMNIA PARTICIPACOES SC 58.987.991/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	30/09/1993	Ver empresa

Razão social

ROMANHOLA FACTORING LTDA

03.581.098/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2000

Razão social

A ROMANHOLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

62.435.870/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/1999

Razão social

RONCORONI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

02.820.651/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/1998

Razão social

USC COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

00.867.901/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/1998

Razão social

TEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO SA

74.293.283/0001-43

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/01/1994

Razão social

OMNIA PARTICIPACOES SC

58.987.991/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.