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Pessoa

CARLO BALLARDINI

***.425.568-**

Empresas vinculadas

ESATTA REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

08.065.079/0001-40

ESATTA COMERCIO E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS LTDA.

05.897.476/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLO BALLARDINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLO BALLARDINI
CPF
***.425.568-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ESATTA REPRESENTACOES COMERCIAIS DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

08.065.079/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2006

Ver empresa

Razão social

ESATTA COMERCIO E PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS LTDA.

05.897.476/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2006

Ver empresa

Razão social

ESA LOGISTICA LTDA.

01.179.939/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2006

Ver empresa

Razão social

BASSEF CONSULTORIA E ADMINISTRACAO SC LTDA

69.120.129/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.