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Pessoa

CARLITO SCHWAN

***.364.900-**

Empresas vinculadas

LOMBA GRANDE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

48.370.543/0001-27

JANGAL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

40.256.680/0001-23
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLITO SCHWAN

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLITO SCHWAN
CPF
***.364.900-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

LOMBA GRANDE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

48.370.543/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

JANGAL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

40.256.680/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

GOLDEN BUSINESS CONSULTORIA DE NEGOCIOS SS LTDA.

12.633.867/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2010

Ver empresa

Razão social

CRUISER LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA.

08.921.149/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2007

Ver empresa

Razão social

FUNDO DE PROMOCOES COLETIVAS DO DONNA SHOPPING

06.302.278/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

DOTEL OPERADORA DE SERVICOS HOTELEIROS LTDA. - SCP MOLINOS BUSINESS FLAT

35.723.802/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2001

Ver empresa

Razão social

LEATHERLAND LTDA.

04.459.850/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2001

Ver empresa

Razão social

DOTEL OPERADORA DE SERVICOS HOTELEIROS LTDA. - SCP SWAN TOWER PORTO ALEGRE

35.724.098/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2000

Ver empresa

Razão social

OVERLAND SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

03.184.056/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/1999

Ver empresa

Razão social

OVERLAND TRADING SA.

00.579.296/0001-47

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/1997

Ver empresa

Razão social

DOTEL OPERADORA DE SERVICOS HOTELEIROS LTDA. - SCP SWAN TOWER RESIDENCE

35.685.590/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/05/1993

Ver empresa

Razão social

DOTEL OPERADORA DE SERVICOS HOTELEIROS LTDA

68.797.141/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1993

Ver empresa

Razão social

ERPS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

93.849.255/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/1992

Ver empresa

Razão social

CISNE PARTICIPACOES E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

87.069.928/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.