Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLITO FANTINI JUNIOR

***.636.109-**

Empresas vinculadas

FANTINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

57.914.315/0001-61

LITO'S PARTICIPACOES S.A.

51.005.955/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLITO FANTINI JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLITO FANTINI JUNIOR
CPF: ***.636.109-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FANTINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 57.914.315/0001-61Ativa	Administrador	31/10/2024	Ver empresa
LITO'S PARTICIPACOES S.A. 51.005.955/0001-72Ativa	Diretor	12/06/2023	Ver empresa
NB SMART CITY PARTICIPACOES LTDA 24.551.777/0001-02Ativa	Administrador	07/04/2016	Ver empresa
FANTEX COMERCIAL LTDA 05.014.966/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2002	Ver empresa
TRANSBRASILIANA AGROPECUARIA S.A. 79.491.452/0001-73Ativa	Diretor	27/08/1999	Ver empresa
TRANSPORTADORA TRANSBRASILIANA LTDA 82.725.425/0001-22Ativa	Administrador	08/02/1988	Ver empresa

Razão social

FANTINI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

57.914.315/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Razão social

LITO'S PARTICIPACOES S.A.

51.005.955/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2023

Razão social

NB SMART CITY PARTICIPACOES LTDA

24.551.777/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2016

Razão social

FANTEX COMERCIAL LTDA

05.014.966/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2002

Razão social

TRANSBRASILIANA AGROPECUARIA S.A.

79.491.452/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/1999

Razão social

TRANSPORTADORA TRANSBRASILIANA LTDA

82.725.425/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.