Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLEONE DE JESUS SILVA

***.676.305-**

Empresas vinculadas

CARLEONE DE JESUS SILVA 04767630533

48.745.775/0001-12

3 ELOS FASHION INDIA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

36.556.554/0001-17

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLEONE DE JESUS SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLEONE DE JESUS SILVA
CPF: ***.676.305-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLEONE DE JESUS SILVA 04767630533 48.745.775/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2022	Ver empresa
3 ELOS FASHION INDIA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 36.556.554/0001-17Baixada	Sócio	04/03/2020	Ver empresa
CARLEONE DE JESUS SILVA 04767630533 34.553.352/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2019	Ver empresa

Razão social

CARLEONE DE JESUS SILVA 04767630533

48.745.775/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

3 ELOS FASHION INDIA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

36.556.554/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2020

Razão social

CARLEONE DE JESUS SILVA 04767630533

34.553.352/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.