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Pessoa

CARLEONDAS CORREIA SANTANA

***.308.585-**

Empresas vinculadas

CENTRO ATACAREJO EDWIGES LTDA

40.211.040/0001-05

CARLEONDAS CORREIA SANTANA LTDA

10.014.913/0001-10
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLEONDAS CORREIA SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLEONDAS CORREIA SANTANA
CPF
***.308.585-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CENTRO ATACAREJO EDWIGES LTDA

40.211.040/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2020

Ver empresa

Razão social

CARLEONDAS CORREIA SANTANA LTDA

10.014.913/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL ATACAREJO SAO CAMILO LTDA

27.839.362/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2017

Ver empresa

Razão social

MIRANTE SANTA EDWIGES LTDA

27.025.554/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2017

Ver empresa

Razão social

NOSSA FARMACIA LTDA

07.753.400/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.