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Pessoa

CARLA VASONE CHOHFI

***.563.108-**

Empresas vinculadas

GLOBALMAKERS ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

40.077.587/0001-51

CC TRAVEL LTDA

59.636.235/0001-17
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA VASONE CHOHFI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLA VASONE CHOHFI
CPF
***.563.108-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

GLOBALMAKERS ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

40.077.587/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Ver empresa

Razão social

CC TRAVEL LTDA

59.636.235/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

NIRVANA SERVICES LTDA

36.123.256/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2020

Ver empresa

Razão social

COMPLETINHA MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

30.926.882/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

METTACARD BR ADMINISTRACAO DE CARTOES LTDA

28.750.360/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2017

Ver empresa

Razão social

REDE PAY CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

27.012.656/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2017

Ver empresa

Razão social

EMPROVITTA - DISTRIBUICAO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

23.830.108/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2015

Ver empresa

Razão social

SPECTRE INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA.

23.231.597/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2015

Ver empresa

Razão social

SPE VALE DO OURO INCORPORACOES LTDA

21.190.068/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2014

Ver empresa

Razão social

PROSPER BRASIL INVESTIMENTOS LTDA

11.960.352/0001-05

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2014

Ver empresa

Razão social

BCG MODAS LTDA

20.218.666/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2014

Ver empresa

Razão social

VERDA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

18.762.068/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2013

Ver empresa

Razão social

EMPRO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

46.131.512/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.