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Pessoa

CARLA SIGGIA GANDRA MALUF

***.551.078-**

Empresas vinculadas

CG DESIGN LTDA

50.781.184/0001-42

P1GM HOLDING PATRIMONIAL LTDA

26.737.694/0001-38
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA SIGGIA GANDRA MALUF

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLA SIGGIA GANDRA MALUF
CPF
***.551.078-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

CG DESIGN LTDA

50.781.184/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

P1GM HOLDING PATRIMONIAL LTDA

26.737.694/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2019

Ver empresa

Razão social

MR. VOTORANTIM COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

32.270.013/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

JPPGM COMERCIO DE ROUPAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

29.225.152/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2017

Ver empresa

Razão social

PPJGM COMERCIO DE ROUPAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

29.092.923/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2017

Ver empresa

Razão social

CM8 PARTICIPACOES LTDA

25.064.315/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2016

Ver empresa

Razão social

CPM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

15.863.932/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2012

Ver empresa

Razão social

UNNA SERVICOS ESTETICOS LTDA

05.885.373/0002-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.