Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLA SERRASQUEIRO BALLINI LUIZ

***.587.128-**

Empresas vinculadas

NOVAPRES EMPREENDIMENTOS LTDA

22.960.866/0001-87

BALLINI MHC SERVICOS MEDICOS LTDA

22.225.333/0001-51

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA SERRASQUEIRO BALLINI LUIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLA SERRASQUEIRO BALLINI LUIZ
CPF: ***.587.128-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVAPRES EMPREENDIMENTOS LTDA 22.960.866/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2015	Ver empresa
BALLINI MHC SERVICOS MEDICOS LTDA 22.225.333/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2015	Ver empresa
BLF ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 19.603.415/0001-88Ativa	Administrador	28/01/2014	Ver empresa
CABALLI HOLDING PARTICIPACOES LTDA 12.751.602/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2010	Ver empresa

Razão social

NOVAPRES EMPREENDIMENTOS LTDA

22.960.866/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2015

Razão social

BALLINI MHC SERVICOS MEDICOS LTDA

22.225.333/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2015

Razão social

BLF ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

19.603.415/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2014

Razão social

CABALLI HOLDING PARTICIPACOES LTDA

12.751.602/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.