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Pessoa

CARLA PIAU VIEIRA SCHETTINO DE CASTILHO

***.656.266-**

Empresas vinculadas

PORTOFINO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

30.423.811/0001-66

ASSOCIACAO VILA SACRAMENTO

21.597.753/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA PIAU VIEIRA SCHETTINO DE CASTILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLA PIAU VIEIRA SCHETTINO DE CASTILHO
CPF: ***.656.266-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTOFINO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. 30.423.811/0001-66Ativa	Sócio	04/03/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO VILA SACRAMENTO 21.597.753/0001-04Ativa	Diretor	25/05/2020	Ver empresa
PFI AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. 15.673.644/0001-18Ativa	Sócio	12/08/2019	Ver empresa
CMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 09.217.201/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2007	Ver empresa
PIAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 09.230.415/0001-26Baixada	Sócio	24/10/2007	Ver empresa
HOSPITAL DO CORACAO DO ALTO PARANAIBA LTDA 07.601.015/0001-54Inapta	Sócio	15/06/2005	Ver empresa
TRANSPORTADORA AVC LTDA 01.974.420/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	15/06/1997	Ver empresa

Razão social

PORTOFINO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

30.423.811/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

ASSOCIACAO VILA SACRAMENTO

21.597.753/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2020

Razão social

PFI AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA.

15.673.644/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2019

Razão social

CMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

09.217.201/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2007

Razão social

PIAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

09.230.415/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2007

Razão social

HOSPITAL DO CORACAO DO ALTO PARANAIBA LTDA

07.601.015/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2005

Razão social

TRANSPORTADORA AVC LTDA

01.974.420/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.