Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLA NESI

***.295.868-**

Empresas vinculadas

CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

01.027.058/0001-91

BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A.

05.105.802/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA NESI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLA NESI
CPF: ***.295.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 01.027.058/0001-91Ativa	Conselheiro de Administração	09/11/2023	Ver empresa
BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A. 05.105.802/0001-80Ativa	Presidente	06/10/2023	Ver empresa
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A 31.591.399/0001-56Ativa	Diretor	04/09/2023	Ver empresa
ASSOC BRAS DAS EMPRS DE CARTOES DE CREDT E SERVS ABECS 42.159.244/0001-61Ativa	Diretor	24/07/2023	Ver empresa
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91Ativa	Diretor	22/03/2023	Ver empresa
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. 06.043.050/0001-32Ativa	Conselheiro de Administração	24/12/2020	Ver empresa

Razão social

CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

01.027.058/0001-91

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A.

05.105.802/0001-80

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/10/2023

Razão social

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

31.591.399/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

ASSOC BRAS DAS EMPRS DE CARTOES DE CREDT E SERVS ABECS

42.159.244/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/07/2023

Razão social

BANCO DO BRASIL SA

00.000.000/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2023

Razão social

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

06.043.050/0001-32

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/12/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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