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Pessoa

CARLA MOREIRA YAMMINE DE SOUSA

***.107.901-**

Empresas vinculadas

TELE SMART CELULAR E ACESSORIOS EIRELI

28.953.130/0001-68

ICI INFORMATICA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA

04.096.332/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA MOREIRA YAMMINE DE SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLA MOREIRA YAMMINE DE SOUSA
CPF: ***.107.901-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TELE SMART CELULAR E ACESSORIOS EIRELI 28.953.130/0001-68Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/10/2017	Ver empresa
ICI INFORMATICA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 04.096.332/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	18/10/2000	Ver empresa
FLIP CELL - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 03.732.901/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2000	Ver empresa
TOQUE - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 03.565.104/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	22/12/1999	Ver empresa
DOCTOR S COSMETICOS E MEDICAMENTOS NATURAIS LTDA 03.416.321/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	28/09/1999	Ver empresa
BELL CENTRO OESTE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 03.416.322/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	28/09/1999	Ver empresa

Razão social

TELE SMART CELULAR E ACESSORIOS EIRELI

28.953.130/0001-68

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/10/2017

Razão social

ICI INFORMATICA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA

04.096.332/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2000

Razão social

FLIP CELL - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

03.732.901/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2000

Razão social

TOQUE - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

03.565.104/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1999

Razão social

DOCTOR S COSMETICOS E MEDICAMENTOS NATURAIS LTDA

03.416.321/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1999

Razão social

BELL CENTRO OESTE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

03.416.322/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.