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Pessoa

CARLA MARINO CEPEDA

***.516.378-**

Empresas vinculadas

J. MARINO AGRO E LOCACOES LTDA

47.066.774/0001-89

ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO SA

75.222.901/0001-27
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA MARINO CEPEDA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLA MARINO CEPEDA
CPF
***.516.378-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

J. MARINO AGRO E LOCACOES LTDA

47.066.774/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

ITAMARATY INDUSTRIA E COMERCIO SA

75.222.901/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/05/2019

Ver empresa

Razão social

CMCPAR PARTICIPACOES LTDA

30.646.260/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2018

Ver empresa

Razão social

CARLA MARINO CEPEDA E OUTRA - SITIO SAO GABRIEL

11.739.382/0001-96

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/03/2010

Ver empresa

Razão social

CARLA MARINO CEPEDA E OUTRA - SITIO SAO LUCA

11.739.383/0001-30

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/03/2010

Ver empresa

Razão social

CARLA MARINO CEPEDA E OUTRA - SITIO SAO MARCOS

11.400.838/0001-99

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/12/2009

Ver empresa

Razão social

CARLA MARINO CEPEDA E OUTRA - FAZENDA SANTA MADALENA

11.400.839/0001-33

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/12/2009

Ver empresa

Razão social

FRUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

05.051.615/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2004

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA J. MARINO LTDA

04.882.405/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2002

Ver empresa

Razão social

ITAMARATY TAXI AEREO LTDA

57.372.989/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/1999

Ver empresa

Razão social

J. MARINO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

52.999.026/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.