Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLA MARCHESE

***.583.938-**

Empresas vinculadas

ATENA CONSULTORIA LTDA

44.386.752/0001-08

LAKSHMI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

41.108.967/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLA MARCHESE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLA MARCHESE
CPF: ***.583.938-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATENA CONSULTORIA LTDA 44.386.752/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2021	Ver empresa
LAKSHMI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 41.108.967/0001-79Ativa	Administrador	14/06/2021	Ver empresa
SPDRCR2015 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 21.518.503/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2014	Ver empresa
LINCANCABUR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. 12.257.364/0001-30Baixada	Sócio	16/09/2010	Ver empresa

Razão social

ATENA CONSULTORIA LTDA

44.386.752/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

LAKSHMI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

41.108.967/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2021

Razão social

SPDRCR2015 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.518.503/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2014

Razão social

LINCANCABUR ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

12.257.364/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.